ФСБ подозревает гражданина России в отмывании 200 млн рублей ежедневно

Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области подозревает гражданина России в отмывании 200 млн рублей ежедневно.

По фактам возбуждено уголовное дело по статье “незаконная банковская деятельность”, сообщили РИА “Новости” в пресс-службе управления. Общую сумму отмытых средств там не назвали. Задержан ли подозреваемый, не уточняется. По данным ФСБ, для обналичивания средств этот человек использовал услугу “почтовый перевод” с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП “Почта России”.

В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 миллионов рублей, “теневая бухгалтерия”, а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности, рассказали в пресс-службы. Арестованы 350 млн рублей на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.