ДЭБ МВД разоблачил аферу по выводу за рубеж 18 млрд рублей

Департамент экономической безопасности МВД России пресек деятельность организованной группы, которую подозревают в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд рублей.

В афере подозреваются семь человек, один из которых считается организатором группы, сообщает РИА “Новости” . Против них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В рамках расследования проведены 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег, уточнили в пресс-службе ДЭБ МДВ.